| क्र. सं. | चूककर्ता का नाम तथा पता | मालिकों/साझेदारों/निदेशकों का नाम व पता, यदि कोई हो | धारा 142 (नोटिस संख्या तथा जारी करने की तिथि | चूककर्ता के विरूद्ध बकाया एरियर्स का विवरण (लाखों में) | दोष का प्रकार | क्या यूनिट अभी कार्यरत है | क्या सम्पत्ति चिन्हित है | अभी तक प्रारम्भ की गई वसूली कार्रवाई | अभ्युक्तियां | |||
| शुल्क | दण्ड | आर.एफ. | कुल | |||||||||
| 1 | मै. झालानी टूल्स (ई.) लि., प्लॉट सं. 29/30, एम.आई.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद | (1) मे. झालानी टूल्स (ई.) प्रा.लि., प्लॉट सं. सी.-1, अति.एम.आई.डी.सी. एरिया, जालना-431203 (2) श्री वाई.सी. झालानी, वरिष्ठ वाईस प्रेसिडेन्ट (तक.) एवं निदेशक, मेसर्स झालानी टूल्स, 51,52, गेडोर हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली. (3) श्री प्रकाश चन्द्र झालानी, निदेशक,मेसर्स झालानी टूल्स, 51,52, गेडोर हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली. (5) श्री अशोक झालानी, मेसर्स झालानी टूल्स, 51,52, गेडोर हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली. | सं. 10/2003 दिनांक 05.12.2003 | 2.93 | 0.50 | 0.00 | 3.43 | अस्वीकार्य मोडवेट क्रेडिट | यूनिट बन्द है | हॉं | 1997 से कारखाना बंद है . संयंत्र और मशीनरी पर कब्जा करने का प्रमाण पत्र 31.01.2001 को कारखाने के प्रवेश द्वार पर चिपका दिया गया. धारा 142 के तहत नई दिल्ली पते वाले कंपनी के निदेशक श्री वाई.सी. झालानी को दिनांक 29.08.2003 को नोटिस जारी किया गया था. निर्धारिती से कोई जवाब नहीं मिला . रेंज अधीक्षक द्वारा जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार कार्यालय का दौरा किया गया और एमआईडीसी इलाके में स्थित निर्धारिती की खुली सम्पत्ति ( भूमि) के निपटान के संदर्भ में विभाग का दावा पेश किया. कब्जा प्रमाणपत्र दिनांक 05.12.2003 को जारी किया गया. 12.03.2004 को सम्पत्ति कुर्क की गई. माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश सी.पी. 538/1998 dtd.18.03.2003 के अनुसार मेसर्स झालानी टूल्स लि. के विरूद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) की ओर से दायर याचिका का समापन हो गया है माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय से जुड़ा शासकीय परिसमापक को कंपनी का अनंतिम समापक के रूप में नियुक्त किया गया तथा अनंतिम परिसमापक को प्रतिवादी की सम्पत्ति एवं खाते की किताबें इत्यादि को कब्जे में लेने के लिए निर्देश दिया. | |
| 2 | मे. एवरेस्ट बिस्किट्स, प्लॉट सं. एफ. 8, एम.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद | (1) ए.वी.चकपथीराव, 9/12, सिन्धी सोसायटी, सियोन-ट्राम्बे राड़, चेम्बूर, मुम्बई, 400071, (2) श्री एन.व्ही. रामकृष्णा मूर्ति, मकान सं. 6-5-32, तालुका कार्यालय के सामने, इम्मेसपेट, राजमुन्दरी-533 101 (आन्ध्रप्रदेश) | दिनांक 08.03.2004 को धारा 142 के तहत निदेशकों को नाटिस जारी | 2.31 | 0.36 | 0.00 | 2.67 | अवैध रूप से वस्तुओं को हटाने और उत्पादन पर रोक लगाई गई | यूनिट बन्द है | हॉं | मेसर्स ऐजिस मेडिसिन्स प्रा. लि., एम.आई.डी.सी., वालुज, औरंगाबाद ने फैक्ट्री की जमीन तथा परिसर खरीदा है, इस प्रकार वे उत्तराधिकारी बन गए. अतः वारिस के विरूद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की गई, जिसने बदले मे विभाग के खिलाफ सिविल मुकदमा सं. 339/2008 को माननीय सिविल न्यायालय, औरंगाबाद ने दिनांक 05.10.2009 के आदेश द्वारा विभाग के पक्ष में आज्ञप्ति आदेश जारी कर निर्णय दे दिया गया तथा इस तरह से कथित उत्तराधिकारी विभाग के बकायों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. मेसर्स ऐजिस मेडिसिन्स प्रा. लि. ने माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ में रिट याचिका 5912/2009 दायर किया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ द्वारा खारीज कर दिया. मेसर्स ऐजिस मेडिसिन्स प्रा. लि. के वारिसों ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ रिट याचिका 8813/2013 दिनांक 15.10.2012 को दायर की, जिसका निर्णय अभी लम्बित है. रिट याचिका सं. 5912/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ के निर्णय की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को सितम्बर 2013 में प्राप्त हुई. इस कार्यालय ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव मण्डल कार्यालय को दिनांक 24.10.2013 प्रस्तुत किया था. हालांकि रिट याचिका संख्या 8813/2012 जो कि अभी पूर्व स्वीकार्यता की अवस्था में है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने अगली तिथि 28.03.2014 दी है. | |
| 3 | मे. एलोरा स्टील, प्लॉट सं.-ई-26/27, एम.डी.सी., चिकलथाना, औरंगाबाद | (1) श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, निदेशक, ई-26/27, एम.डी.सी., औद्योगिक एरिया, चिकलथाना, औरंगाबाद, (2) श्री वी.सी.जैन, निदेशक, मोनिशा, नवीं मंजिल, सैंट एड्रयूज रोड़, बान्द्रा मुम्बई (3) श्री वी.सी.वी.नायर, निदेशक, पी/3/4, सुन्दर नगर, मलाड पश्चिम, मुम्बई, (4) श्री एस.के.गुप्ता, निदेशक, 47/49, गांधीनगर, पदमपुरा, औरंगाबाद (6) श्रीमती एम.गुप्ता, निदेशक, 13/14, एन-1 सेक्टर, सिडको, औरंगाबाद | संख्या 11/2003 दिनांक 02.01.2004 | 21.48 | 0.62 | 0 | 22.1 | अस्वीकार्य मोडवेट क्रेडिट | यूनिट बन्द है | हॉं | पार्टी बीआईएफआर में गयी. बीआईएफआर ने मामला निश्चित किया तथा पार्टी से चुकाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा. माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.2003 को आदेश दिया कि बी.एफ.आई.आर. की प्रक्रिया याचिका समापन हेतु समझी जाए, जिसे स्वीकार मान लिया गया. उच्च न्यायालय ने मामला ऋण वसूली औरंगाबाद को स्थानांतरित कर दिया. विभाग ने ऋण वसूली कक्ष से वसूली के लिए संपर्क किया है. | |
| 4 | मे. अजन्ता रूफिंग्स प्रा. लि., प्लॉट संख्या ई-24, एम.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद | (1) श्री वी.के.अग्रवाल, 230, लॉअर सर्कुलर रोड़, कलकत्ता, (2) श्री आर.पी.अग्रवाल, एन.सी.बी., सोरत बी. रोड़, कलकत्ता (3) श्री ए.के.दत्त, स्ट्रीट, कलकत्ता, (4) श्री राम प्रताप रूंगटा, 541/1, रोबिन्द्र सारनी, कलकत्ता | दिनांक 08.03.2004 को धारा 142 के तहत निदेशकों को नाटिस जारी | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | वर्गीकरण मामला | यूनिट बन्द है | हॉं | संपत्ति अर्थात् फैक्ट्री परिसर जब्त करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि यह कोर्ट रिसीवर अधिकार में है. | |
| 5 | मे. केन्डी ईन्जीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट सं. ई-8, एम.डी.सी., चिकलथाना, औरंगाबाद | (1) श्री रतनलाल मुरारका, चेयरमेन, मेसर्स केन्डी ईन्जीनियरिंग वर्क्स, निवास स्थान पता- 24-बी, एम,एल,दाहनुरकर मार्ग, क्युम्बाला हिल, मुम्बई, 400 026. (2) श्री सुनील आर. मोरार्का, निदेशक,24-बी, एम,एल,दाहनुरकर मार्ग, क्युम्बाला हिल, मुम्बई, 400 026. | संख्या 1/2003 दिनांक 25.08.2003 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | सी.एल. विवाद आर.जी.1 तैयार माल की गैर एकाऊटेन्सी | यूनिट बन्द है | हॉं | इस मामले में श्री सुशील आर. मुरारका, की मुम्बई स्थित कम्पनी के निदेशक की सम्पत्ति चिन्हित करने के बाद डिटेन्शन आदेश संख्या 1/2003 दिनांक 25.08.2003 को मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई-I को भेजा गया. उपायुक्त (वसूली कक्ष), मुम्बई-I ने रिपोर्ट किया कि निर्धारिति के वकील ने सूचित किया है कि उक्त मामला सीगेट, दिल्ली में लम्बित है तथा वसूली पर रोक लगी है. हमारे रिकॉर्ड के अनुसार न्यायाधिकरण की किसी भी शाखा में कोई मामला लम्बित नहीं हैं, तदनुसार दिनांक 23.11.2003 को वकील को जारी किया गया है, अब दिनांक 14.02.2004 को मेसर्स केन्डी फिल्ट्रेशन द्वारा खरीद ली गई है तथा वे सभी सरकारी बकायों का भुगतान करने के लिए सहमत है. तत्पश्चात यूनिट को मेसर्स हनुमान फिनोकेम लि., ई-9, एमआईडीसी, चिकलथाना, औरंगाबाद ने खरीद लिया. उक्त निर्धारिति ने सरकारी देयों का भुगतान किया है परन्तु ब्याज की वसूली नहीं हुई है, उसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है | |
| 6 | मे. कालापी फलेक्सीबल कन्टेनर्स प्रा. लि., प्लॉट सं. एच-5/3, एम.आई.डी.सी., चिकलथाना, औरंगाबाद | श्री फिरोज के. नानाजी, निदेशक, 6-7, राजावाडी शॉपिंग सेन्टर, गॉंव चकला सहर रोड, सिगरेट फैक्ट्री के सामने, मुम्बई 400099 | संख्या 6/2003 दिनांक 29.08.2003 | 0.54 | 0.08 | 0.62 | शुल्क के भुगतान के बिना माल को हटाना एवं अग्राह्य अस्वीकार्य मोडवेट क्रेडिट | यूनिट बन्द है | हॉं | पार्टी का पता नहीं लग पाया है और संपत्ति कॉसमॉस बैंक, पुणे द्वारा कब्जे में ली गई है तथा हमने अपना दावा दर्ज करवा दिया है | ||
| 7 | मे. संदीप मेटल वर्क्स, प्लॉट सं. -ए-7ए-1ए एम.आई.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद | श्री प्रकाश संचालाल बाफना, चेयरमेन, 201, प्लेजेन्ट पेलेस, 16 नारायण धाबोलकर रोड, मुम्बई | संख्या 04/2003 दिनांक 18.11.2003 | 2.30 | 0 | 0 | 2.3 | गलती से राशि लौटाई गई | यूनिट बन्द है | हॉं | सीगेट के दिनांक 15.04.2002 के आदेश संख्या सी-II/1266/67/डब्ल्यू.जेड.बी./2002 के अनुसार पार्टी को गलती से लौटाए गए 8.13 लाख रूपयों की वसूली कर उपभोक्ता कल्याण निधि को दिए जाने है. श्री प्रकाश बाफना की सम्पत्ति मुम्बई में चिन्हित की गई है तथा धारा 142 के तहत दिनांक 29.08.2003 को डिटेन्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया. उप आयुक्त (वसूली कक्ष), मुम्बई ने पुनः प्रश्न उपस्थित किया है कि किस प्राधिकार से सरकारी देय की वसूली प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के अध्यक्ष/निदेशक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल की जा सकती है. आयुक्त ने सहायक आयुक्त को निर्देश दिए कि वे इस मामले में कानूनी सलाह ली जाए. इस संदर्भ में इस काया्रलय ने दिनांक 10.03.2005 को पत्र सं. टी.आर.-IV/बी.एम.पी/सनदीप/बकाया/04 द्वारा सहायक आयुक्त, औरंगाबाद-I मण्डल को सूचित किया है कि इस निर्धारिति ने दिनांक 19.01.2005 को टी.आर.-6 चालान द्वारा रूपए 2,30,492/- का भुगतान किया है एवं टी.आर-6 की प्रति जानकारी हेतु संलग्न की गई है. | |
| 8 | मे. बी.एम.पावर केबल्स प्रा. लि., प्लॉट सं. ए.-7, ए-1, एम.आई.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद | श्री प्रकाश संचालाल बाफना, चेयरमेन, 201, प्लिजेंट पेलेस, 16 नारायण दाभोलकर रोड, मुम्बई | संख्या 05/2003 दिनांक 18.11.2003 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | भ्रान्तिपूर्ण राशि लौटाई गई | यूनिट बन्द है | हॉं | सीगेट के दिनांक 15.04.2002 के आदेश संख्या सी-II/1266/67/डब्ल्यू.जेड.बी./2002 के अनुसार पार्टी को गलती से लौटाए गए 8.13 लाख रूपयों की वसूली कर उपभोक्ता कल्याण निधि को दिए जाने है. श्री प्रकाश बाफना की सम्पत्ति मुम्बई में चिन्हित की गई है तथा धारा 142 के तहत दिनांक 29.08.2003 को डिटेन्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया. उप आयुक्त (वसूली कक्ष), मुम्बई ने पुनः प्रश्न उपस्थित किया है कि किस प्राधिकार से सरकारी देय की वसूली प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के अध्यक्ष/निदेशक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल की जा सकती है. आयुक्त ने सहायक आयुक्त को निर्देश दिए कि वे इस मामले में कानूनी सलाह ली जाए. इस संदर्भ में इस कार्यालय ने दिनांक 10.03.2005 को पत्र सं. टी.आर.-IV/बी.एम.पी/सनदीप/बकाया/04 द्वारा सहायक आयुक्त, औरंगाबाद-I मण्डल को सूचित किया है कि इस निर्धारिति ने दिनांक 19.01.2005 को टी.आर.-6 चालान 01/04-05 द्वारा रूपए 5,82,184/- का भुगतान किया है. | |
| 9 | मे. यश केमिकल्स, एम-149, एम.आई.डी.सी. चिकलथाना औरंगाबाद | श्री राजेश कुमार माहेश्वरी, मालिक सूरज पेलेस, जी-2, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद | ओ.आई.ओ. सं. 28/सी.ई.एक्स/ए.सी./09 दिनांक 03.11.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | छूट नोटिफिकेशन का गलत उपयोग | हॉं | हॉं | सेसटेट के दिनांक 14.03.2012 के आदेश संख्या ए/320/12/ईबी/सी-II देखे, जिसके तहत पार्टी की अपील खारिज कर दी गई. सीमा शुल्क नियम, 1995 के नियम 5 (सरकारी देय की वसूली के लिए चूककर्ता की संपत्ति को जब्त करना) के तहत 17000 किग्रा. क्राफ्ट पेपर जिसका मूल्य 3.06.000/- रूपए है, जब्त कर लिया गया. निर्धारिति ने शुल्क का भुगतान कर दिया है तथा उन्होंने दिनांक 07.02.2013 को रू. 1,23,536/- का बकाया दण्ड का भी भुगतान कर दिया है, लेकिन जहॉं तक ब्याज का सवाल है उसका भुगतान नहीं किया. निर्धारिति ने माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद में स्थगन आवेदन दायर किया है. जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई हैं. | |
| 10 | वार्नस इन्जीनियरिंग, ई-80, एम.आई.डी.सी., वालुज, औरंगाबाद (पूर्व नाम-रेनुका प्रेस प्रा. लि.), मे. एसियन स्टील कॉर्पोरेशन तथा द्वितीय भाग मेसर्स कृष्णा एसोसिएट्स,एम.एस.एफ.सी. से खुली निविदा द्वारा दिनांक 15.02.2011 को खरीदी गई. तत्पश्चात मेसर्स कृष्णा एसोसिएट्स के नाम एम.आई.डी.सी. के आदेश संख्या एम.आई.डी.सी/आर.ओ./(नल)/डब्ल्यू .एल. 1/एल.एम.एस.-395/378 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार लीज अधिकारों की रजिस्ट्री की गई | श्री बालासाहेब बाबूराव पाटिल, 81-सी, टाऊन सेन्टर, सिडको, एन-1, औरंगाबाद, मेसर्स एशियन स्टील कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधि | फा.सं. औ'बाद/टी.आर.सी./रेनुका/डी.ओ. संख्या 12/2004 दिनांक 15.05.2012 के तहत मेसर्स एसियन स्टील को जारी कुर्की का नोटिस | 1.09 | 2.09 | 0 | 3.18 | यथारूप में समाशोधित करने के बजाय कचरे और स्क्रैप के रूप में उन्हें समाशोधित कर सीआरसीए सीट्स द्वारा कम मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दे दी गई | यूनिट बन्द है | हॉं | सहायक आयुक्त, मण्डल को सीमा शुल्क नियम, 1995 के नियम 6 ( सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए दोषी की संपत्ति की कुर्की) के अनुसार जब्त करने के लिए निर्देशित किया गया हैं. | कृष्णा एसोसिएट्स, ई 80, एमआईडीसी ने आयुक्त (अपील) के पास स्थगन के लिए अपील प्रस्तुत की आगे मामला कॉल-बुक में रखा गया है. विभाग मामले मे अपील में जाएगा. मेसर्स केशरदीप प्रेसिंग का मामला उच्च न्यायालय, मुंबई की औरंगाबाद खंडपीठ में दिनांक 20.09.2013 को अपील सं. 20090/2013 को मामला कॉल बुक के तहत रखा गया |
| 11 | मेसर्स रेणुका प्रेस, ई-80, एम.आई.डी.सी. वालुज, औरंगाबाद | श्री महाशाब्दे | आयुक्त (औ.) द्वारा जारी ओ.आई.ओ. सं.आर.के.आर.(170)22/07, दिनांक 24.08.2007 के साथ पठित ओ.आई..ओ. सं. 29/डी.एम.डी./06, दिनांक 31.10.2006 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | निर्धारिती ने अतिरिक्त सेनवैट का उपयोग किया. | यूनिट बन्द है | हॉं | सहायक आयुक्त, मण्डल को सीमा शुल्क नियम, 1995 के नियम 6 ( सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए दोषी की संपत्ति की कुर्की) के अनुसार जब्त करने के लिए निर्देशित किया गया हैं. | |
| 12 | ओ'नेल मेडिकोर (वेस्टर्न पैकेजिंग), बी-10, एम.आई.डी.सी. पैठण | श्री एस.एल.दीप चांदनी (पार्टनर), 205, शारदा चैम्बर्स-II,27ए, केशवजी नाईक रोड़, मुम्बई-400009 | फा.सं. V(17)48/एड्जू/03 दिनांक 24.02.2004 | 2.64 | 5.00 | 0 | 7.64 | अवैध रूप से वस्तुओं को हटाना | यूनिट 1989 से बन्द है | हॉं | संपत्ति एम.एस.एफ.सी. द्वारा अधिग्रहित की गई और बेची गई | एम.एस.एफ.सी. से बिक्री अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है |
| 13 | बाफना री-रोलिंग मिल, बी-39, एम.आई.डी.सी., पैठण | श्री सैय्यद खुशरूद्दीन पुत्र श्री सैय्यद बुरहानुद्दीन (निदेशक), मुख्य डाक घर के सामने, औरंगाबाद | फा.सं. V(एरियर्स/ए-III/18/03 दिनांक 24.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | अवैध रूप से वस्तुओं को हटाना | यूनिट 2004 से बन्द है | हॉं | संपत्ति बीएमसी को गिरवी | बी.एम.सी. को वर्तमान स्थिति की सूचना देने के लिए कहा है |
| 14 | मेसर्स एमुज़ एसेन्सियल ऑयल इण्ड, गुट नं. 7, अम्बेवाडी टाउन्, गंगापुर, जिला औरंगाबाद | श्री पी.बी.अहमद, मकान संख्या 17-52/6, शेरोन विला, कुलाक्षेत्र, मंगलोर | दिनांक 17.05.2012 को सहायक आयुक्त द्वारा जारी नोटिस फा.सं. V(917)16/एड्जू/05-06 | 0 | 1.22 | 0.07 | 1.29 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर वस्तुओं का उत्पादन एवं समाशोधन कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन | नहीं | नहीं | सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (1) (ए) और 142 (बी) के तहत दिनांक 17.05.2012 को जारी डिटेन्शन नोटिस | |
| 15 | मेसर्स कन्नड एस.एस.के. मु. पोस्ट कन्नड, जिला औरंगाबाद | श्री जी.बी.जंगले, एम.डी. | दिनांक 19.08.2013 को सहायक आयुक्त द्वारा चूककर्ता को जारी नोटिस | 30.09 | 0 | 0 | 30.09 | अवधि जनवरी 2008 से मार्च 2008 तक के लिए रू. 30.09 लाख का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान | नहीं | हॉं | यूनिट बंद हो गई है, एम.एस.सी.बैंक ने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. एक्ट 2002 के तहत बकाया ऋण / देयों की वसूली के लिए यूनिट की बिक्री कर दी. जिसे नीलामी द्वारा बारामती एग्रो ने खरीद लिया. बी.ए.एल. यूनिट को नई आर.सी. देने से मना कर दिया किन्तु पार्टी की अपील पर दिनांक 18.02.2013 के ओ.आई.ओ. सं. ए.वी.(40)44/2013 द्वारा आयुक्त स्वीकृति देने पर सहायक आयुक्त द्वारा नई आर.सी. की स्वीकृत्ति दे दी गई. पूर्ववर्ती यूनिट की उत्तराधिकारी यूनिट होने के कारण बी.ए.एल. यूनिट संख्या 02 को सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए कहा गया, परन्तु निर्धारिति ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2012 द्वारा जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है. | |
| 16 | मेसर्स कन्नड एस.एस.के. एट पोस्ट कन्नड, जिला औरंगाबाद | श्री जी.बी.जांगले, एम.डी. | दिनांक 23.09.2013 को सहायक आयुक्त द्वारा चूककर्ता को नोटिस जारी | 36.95 | 0 | 0 | 36.95 | अवधि अप्रेल 2009 से जून 2009 तक के लिए रू. 36.95 लाख का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान | नहीं | हॉं | यूनिट बंद हो गई है, एम.एस.सी.बैंक ने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. एक्ट 2002 के तहत बकाया ऋण / देयों की वसूली के लिए यूनिट की बिक्री कर दी. जिसे नीलामी द्वारा बारामती एग्रो ने खरीद लिया. बी.ए.एल. यूनिट को नई आर.सी. देने से मना कर दिया किन्तु पार्टी की अपील पर दिनांक 18.02.2013 के ओ.आई.ओ. सं. ए.वी.(40)44/2013 द्वारा आयुक्त स्वीकृति देने पर सहायक आयुक्त द्वारा नई आर.सी. की स्वीकृत्ति दे दी गई. पूर्ववर्ती यूनिट की उत्तराधिकारी यूनिट होने के कारण बी.ए.एल. यूनिट संख्या 02 को सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए कहा गया, परन्तु निर्धारिति ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2012 द्वारा जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है. | |
| 17 | मेसर्स विश्व पेपर मिल्स, बिडकीन तालुका, पैठण, जिला- औरंगाबाद | श्री एन.वी.जाधव, निदेशक, 10, श्रीनिकेतन कॉलोनी, जालना रोड़, औरंगाबाद | परिशिष्ट-II दिनांक 22.10.2013 तथा परिशिष्ट-IV दिनांक 28.11.2013 | 11.02 | 0 | 0 | 11.02 | अवधि जुलाई 2013 तथा अगस्त 2013 के लिए चूका हुआ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान | नहीं | हॉं | दिनांक 03.12.2013 के पंचनामा द्वारा अनुमानित मूल्य राशि रू. 60 लाख के पेपर मशीन तथा ग्लेज़ सिलेन्डर जब्त किए गए | निर्धारिती ने माह जुलाई 2013 के लिए रू. 1102243 में से रू. 4 लाख का भुगतान अब तक कर दिया है, अतः जुलाई 2013 के लिए शेष राशि रू. 702243 है, सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है |
| 18 | मेसर्स विश्व पेपर मिल्स, बिडकीन तालुका, पैठण, जिला- औरंगाबाद | श्री एन.वी.जाधव, निदेशक, 10, श्रीनिकेतन कॉलोनी, जालना रोड़, औरंगाबाद | परिशिष्ट-II दिनांक 27.03.2014 | 13.58 | 0 | 0 | 13.58 | सितम्बर 2013 से अक्टूबर 2013 तक के लिए शुल्क भुगतान हेतु चूककर्ता | नहीं | हॉं | दिनांक 03.12.2013 के पंचनामा द्वारा अनुमानित मूल्य राशि रू. 60 लाख के पेपर मशीन तथा ग्लेज़ सिलेन्डर जब्त किए गए | वसूली के लिए अगली कार्रवाई प्रकियाधीन है |
| 19 | मेसर्स नाहर टोबैको, घोड़ेगांव, तालुका-नेवासा, जिला-अहमदनगर | प्रोपराईटर-श्री राजेन्द्र शान्तिलाल नाहर | धारा 142 के तहत नोटिस संख्या ......दिनांक 03.07.2012 | 0 | 8.13 | 3.00 | 11.13 | उत्पादन का उन्मुलन तथा अन्तिम उत्पाद को गुप्त रूप से हटाना | यूनिट बन्द हैं | हॉं | इस मामले में शुल्क का हिस्सा पार्टी से वसूल किया गया है. हालांकि दण्ड तथा ब्याज सहित क्षतिपूर्ति जुर्माना राशि अभी वसूल की जानी शेष है. उक्त प्रक्रिया जारी है. प्रोपराईटर की अचल सम्पत्ति (गुट नं. 124/5, 1,68,00 हैक्टयर क्षेत्र) को जब्त कर लिया गया है ई-निविदा द्वारा वसूली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. | |
| 20 | मेसर्स विजसन इण्डस्ट्रीज़, अहमदनगर-मनमाड हाईवे, संख्या 370/2के, कोकाम्थान, तालुका-कोपरगांव, जिला-अहमदनगर | पार्टनर्स के नाम व पता- 1. श्री सुनील मोहनराव चव्हाण, धरणगांव रोड़, इन्दिरा गाधी पथ, कोपरगांव 423601, 2. अनिल मोहनराव चव्हाण, ए/पी. तकली कोपरगॉंव | धारा 142 के तहत नोटिस संख्या 01/2008 दिनांक 13.10.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | अमान्य सेनवेट क्रेडिट (मोडवेट) | यूनिट बन्द हैं | हॉं | इस मामले में शुल्क का हिस्सा पार्टी से वसूल किया गया है. हालांकि रूपए 8.89 लाख की ब्याज राशि अभी वसूल की जानी शेष है. रेजं अधीक्षक को सरकारी मूल्यांकक से पुनर्मुल्यांकन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पार्टनर्स की अतिरिक्त सम्पत्ति का पता लगाने के लिए निर्देश दिया गया हैं. उक्त प्रक्रिया जारी है. | |
| 21 | मेसर्स जय शिव शंकर एस.एस.के. लि., शेषनगर, मंजरी, मुखेड़, जिला नान्देड़ | श्री डी.एस.डोंगरे, प्रभारी प्रंबंध निदेशक | फा. सं. वी.जी.एन.(30)100/डिफॉल्ट/जे.एस.एस.एस.एस.के दिनांक 03.12.2013 के तहत जारी चल सम्पत्ति की कुर्की का आदेश तथा फा. सं. वी.जी.एन.(30)100/डिफॉल्ट/जे.एस.एस.एस.एस.के दिनांक 03.12.2013 के तहत जारी अचल सम्पत्ति की कुर्की का आदेश | 44.07 | 0 | 0 | 44.07 | मई 2013 से अक्टूबर 2013 तक के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान हेतु चूककर्ता | कार्यरत नहीं है | हॉं | पत्र फा.सं. आर.-II/सी.ई.एक्स./डिफॉल्ट/जे.एस.एस.एस.एस.के./2013 दिनांक 15.01.2014 द्वारा मण्डल को आर/एस के पत्र के संदभ्र में मण्डल कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है. | |
| 22 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 23 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 24 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 4.70 | 0 | 0 | 4.7 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. पोल्स की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 25 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 26 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 27 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 28 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 29 | उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव,नान्देड़ | फा.सं. Vचै.68(15)एड्जू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग | कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है | |
| 30 | मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., यूनिट-II, दावलवाड़ी, जालना | श्री विनय नवीनचंद्र शाह, निदेशक, मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., शारदा, 1-28-41, सिविल क्लब के पास, जालना-431 203 | मूल्य रू. 7.74 करोड़ का तैयार माल और रुपये 2.65 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति (प्लॉट और यूनिट-I की मशीनरी) और मूल्य रूपए 1.37 करोड़ का पूंजीगत माल वसूली हेतु विभाग द्वारा जब्त किया गया है. . आयुक्त महोदय ने उक्त बकाया राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में करने की करने की अनुमति निर्धारिति को प्रदान की हैं. | 1088.00 | 0 | 0 | 1088 | अवधि अप्रेल 2012 से जुलाई 2012 तक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान | कार्यरत नहीं है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माल / संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी है. | आयुक्त महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद द्वारा शुल्क में रूपये 5,73,52,283/- की छूट दी गई |
| 31 | मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., यूनिट-II, दवलवाड़ी, जालना | श्री विनय नवीनचंद्र शाह, निदेशक, मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., शारदा, 1-28-41, सिविल क्लब के पास, जालना-431 203 | मूल्य रुपए. 58.57 लाख की अचल संपत्ति दिनांक 25/09/2012 को कुर्क की गई | 72.00 | 0 | 0 | 72 | अवधि अप्रेल 2012 से सितम्बर 2012 तक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान | कार्यरत नहीं हैं | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माल / संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी है. | |
| 32 | मै. सालासर स्टील इण्डस्ट़ीज (वर्तमान में- मेसर्स रजित रोलिंग मिल), प्लॉट सं. डी.-16, अतिरिक्त एम.आई.डी.सी., जालना | श्री सचिन नरेन्द्र अग्रवाल, भारतनगर, शिवाजी स्टेच्यू के पास, जालना | मूल्य रुपए. 17.43 लाख का तैयार माल (एम.एस.बार्स) कुर्क किया गया | 15.04 | 0 | 0 | 15.04 | उक्त निर्धारिति के विरूद्ध रू. 15.04 लाख और ब्याज राशि बकाया है | कार्यरत है | हॉं | सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत् वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माल / संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी है. | |
| 33 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | ए-6/3/3/1, एम.आई.डी.सी. एरिया, नांदेड | यूनिट बंद है तथा एम.एस.एफ.सी, नंदीदास को परिशिष्ट-IV जारी किया गया है. एम.एस.एफ.सी. ने कथित सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है. रेंज कार्यालय ने एम.एस.एफ.सी. को पत्र दिनांक 22.12.2006 के द्वारा सूचित कर दिया है कि पार्टी के विरूद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय बकाया है तथा खरीदकर्ता को सम्पत्ति खरीदने से इसके बारे में बताया जाना चाहिए. एम.एस.एफ.सी. ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2012 द्वारा सूचित किया कि सम्भावित खरीददार कोकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयों के बारे में अवगत करवा दिया जाएगा. इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.01.2012 एवं 05.09.2012 द्वारा एम.एस.एफ.सी. को वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया है. | 29.59 | 32.58 | 0 | 62.17 | गुप्त रूप से माल को हटाना | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | यूनिट बंद है तथा एम.एस.एफ.सी, नंदीदास को परिशिष्ट-IV जारी किया गया है. एम.एस.एफ.सी. ने कथित सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है. रेंज कार्यालय ने एम.एस.एफ.सी. को पत्र दिनांक 22.12.2006 के द्वारा सूचित कर दिया है कि पार्टी के विरूद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय बकाया है तथा खरीदकर्ता को सम्पत्ति खरीदने से इसके बारे में बताया जाना चाहिए. एम.एस.एफ.सी. ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2012 द्वारा सूचित किया कि सम्भावित खरीददार कोकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयों के बारे में अवगत करवा दिया जाएगा. इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.01.2012 एवं 05.09.2012 द्वारा एम.एस.एफ.सी. को वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया है. | |
| 34 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 5.96 | 0 | 0 | 5.96 | रद्दी पर शुल्क | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 35 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 3.85 | 1 | 0 | 4.85 | माल की कमी/अधिकता | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 36 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 2.11 | 2.68 | 0 | 4.79 | गुप्त रूप से माल को हटाना | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 37 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 2.55 | 1 | 0 | 3.55 | मोडवेट का गलत उपयोग | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 38 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.22 | माल का कम मूल्यांकन | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 39 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.08 | गुप्त रूप से माल को हटाना | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 40 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 0.26 | 0.26 | 0.52 | माल की कमी | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | |||||
| 41 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | माल का कम मूल्यांकन | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 42 | महावीर ब्युटाईल, नान्देड़ | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.12 | माल का कम मूल्यांकन | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | ||||
| 43 | मीना इम्पैक्स | मीना इम्पैक्स, 100% ई.ओ.यू., डी-56, एम.आई.डी.सी., नान्देड | नासिक आयुक्तालय को दिनांक 12.12.2012 को परिशिष्ट-I जारी किया गया | 8.79 | 10.04 | 18.83 | सी.टी. 3 के तहत शुल्क मुक्त कच्चा माल प्राप्त किया और ड्यूटी के भुगतान के बिना डीटीए को भेज दिया | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | पार्टी अन्य आयुक्तालय में रहने वाली है. मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 12.12.2006 को नासिक आयुक्तालय को परिशिष्ट-I जारी किया गया. दिनांक 18.11.2011 तथा 05.12.2012 को अखिल भारतीय डिटेन्शन नोटिस मण्डल कार्यालय में जमा करवा दिया गया है. | ||
| 44 | मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी | मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी, 100% ई.ओ.यू. डी- 46, एम.आई.डी.सी., नान्देड़ | दिनांक 12.12.2006 को थाने-II आयुक्तालय को परिशिष्ट-I जारी किया गया | 0.00 | 3.68 | 0 | 3.68 | सी.टी. 3 के तहत शुल्क मुक्त कच्चा माल प्राप्त किया और ड्यूटी के भुगतान के बिना डीटीए को भेज दिया | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | पार्टी अन्य आयुक्तालय में रहने वाली है. मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 12.12.2006 को थाने-II आयुक्तालय को शेष राशि की वसूली करने के लिए परिशिष्ट-I जारी किया गया. दिनांक 12.12.2006 को थाने-II आयुक्तालय को शेष राशि की वसूली करने के लिए नया परिशिष्ट-I जारी किया गया. दिनांक 18.11.2011 तथा 05.12.2012 को अखिल भारतीय डिटेन्शन नोटिस मण्डल कार्यालय में जमा करवा दिया गया है. | |
| 45 | मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी | मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी, 100% ई.ओ.यू. डी- 46, एम.आई.डी.सी., नान्देड़ | दिनांक 26.09.2008 को थाने-I आयुक्तालय को परिशिष्ट-I जारी किया गया | 0.00 | 7.88 | 0 | 7.88 | क्रेडिट का गलत उपयोग | कार्यरत नहीं हैं | नहीं | पार्टी अन्य आयुक्तालय में रहने वाली है. मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 26.09.2008 को थाने-II आयुक्तालय को शेष राशि की वसूली करने के लिए परिशिष्ट-I जारी किया गया. दिनांक 18.11.2011 तथा 05.12.2012 को अखिल भारतीय डिटेन्शन नोटिस मण्डल कार्यालय में जमा करवा दिया गया है. | |
| 46 | मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर | मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर | कुर्की की गई तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार चीनी छोड़ी गई | 42.04 | 0 | 0 | 42.04 | जुलाई 2007 से नवम्बर 2007 तथा जनवरी 2008 से फरवरी 2008 तक की अवधि की शुल्क अदायगी में चूक | हॉं, मेसर्स मांजरा एस.एस.के., यूनिट-द्वितीय, लातूर को लीज पर | हॉं | दिनांक 26.08.2008 को 5000/- क्विंटल चीनी जब्त की गई. कुल डिफॉल्ट राशि 84,54,169/- में से रू. 42,50,000/- दिनांक 03.05.2010 को अवधि जुलाई 2007 से नवम्बर 2007 तथा जनवरी 2008 के लिए निर्धारिति ने जमा करवा दिया है. उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप 2500/- क्विंटल चीनी दिनांक 03.05.2010 को छोड़� दी गई. निर्धारिति ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया है. माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई की औरंगाबाद खण्डपीठ ने जब्ती खारिज कर जब्त की गई चीनी को छोड़ देने का आदेश दिया. माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई की औरंगाबाद खण्डपीठ द्वारा दिनांक 29.11.2010 को जारी रिट याचिका सं. 7856/2010 के अन्तिम आदेश के अनुसार माल की कुर्की के सम्बन्ध में कार्रवाई उचित नहीं है, तथा खारिज एवं एक तरफ रखने योग्य है. इसके अनुसार मण्डल कार्यालय के पत्र दिनांक 21.10.2011 को फा.सं. वी.जी.एन.(30)142/लातूर/09-10/1226 के तहत जब्त की गई 2500/- क्विंटल चीनी की शेष मात्रा को दिनांक 18.11.2011 को छोड़ दिया गया . दिनांक 18.11.2011 के पत्र द्वारा निर्धारिति को सरकारी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है . | |
| 47 | मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर | कुर्की की गई तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार चीनी छोड़ी गई | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | अप्रेल 2010 में शुल्क अदायगी में चूक | हॉं, मेसर्स मांजरा एस.एस.के., यूनिट-द्वितीय, लातूर को लीज पर | हॉं | |||
| 48 | मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर | कुर्की की गई तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार चीनी छोड़ी गई | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | अगस्त तथा सितम्बर 2010 में शुल्क अदायगी में चूक | हॉं, मेसर्स मांजरा एस.एस.के., यूनिट-द्वितीय, लातूर को लीज पर | हॉं | |||
| 49 | मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगॉंव, लातूर | हाई कोर्ट के आदेशानुसार वसूली रोकी गई | 26.19 | 0 | 0 | सितम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में शुल्क की अदायगी में चूक | बन्द. मेसर्स एम.एस.सी. बैंक, नान्देड द्वारा कब्जे में लिया गया | नहीं | दिनांक 07.01.2004 को 11,500/- क्विंटल चीनी जब्त की गई. निर्धारिति ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2081 वर्ष 2004 दायर की तथा माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने दिनांक 29.03.2014 को आदेश द्वारा सरकारी बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने को कहा. निर्धारिति सभी बकायों का भुगतान करने में असफल रहा. अब तक राशि रूपये 26.19 बकाया है. माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ के आदेशानुसार जब तक रिट याचिका का अन्तिम निपटारा न हो जाए, तब तक न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए. इसलिए विभाग ने जब्त किए गए माल की नीलामी तथा बेचने की अनुमति लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ में दिनांक 24.07.2008 को सिविल प्रार्थना-पत्र दायर किया. सिविल प्रार्थना-पत्र का निर्णय अभी लम्बित है. जब्त की गई चीनी को बेचने की अनुमति के लिए एम.एस.सी. बैंक ने भी माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ में हलफनामा दायर किया है. हालांकि सरकारी वकील श्री आलोक शर्मा ने अपने पत्र दिनांक 17.04.2012 में एमएससी बैंक द्वारा दायर हलफनामे के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर करने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने दिनांक 30.04.2012 को जारी आदेश वर्ष 2012 की रिट याचिका संख्या 2582 में जब्त चीनी के बेचने के सम्बन्ध में अन्य कोई आक्रामाक कदम उठाने पर रोक लगा दी है. माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने दिनांक 30.08.2012 के आदेश द्वारा एम.एस.सी. बैंक की अपील को स्वीकृत कर लिया तथा विभाग द्वारा चीनी को जब्त करने की कार्रवाई को अलग कर दिया गया. कुल देय राशि रू. 1,32,15.289/- में से निर्धारिति ने रू. 1,05,96,730/- का भुगतान किया है. हालांकि विलंबित भुगतान पर देय ब्याज रू. 30,20,487/- अभी भी बकाया है. | |||
| 50 | मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगॉंव, लातूर | मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगॉंव, लातूर | हाई कोर्ट के आदेशानुसार वसूली रोकी गई | 30.2 | 0 | 0 | मार्च 2003 से दिसम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के शुल्क भुगतान में देरी पर ब्याज | बन्द. मेसर्स एम.एस.सी. बैंक, नान्देड द्वारा कब्जे में लिया गया | नहीं | |||
| 51 | मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद | मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वासी, जिला-उस्मानाबाद | कुर्की नोटिस तामील करवाया गया | 110.35 | 0 | 0 | 110.35 | मई 2006 से मई 2008 तक के शुल्क की अदायगी में चूक | यूनिट बन्द हैं | हॉं | सरकारी देय राशि की वसूली के लिए टर्बाइन और जेनरेटर, मोलासेस और चीनी को जब्त कर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत कार्रवाई की गई हैं. दैनिक समाचार पत्र लोकमत के दिनांक 29.09.2012 के संस्करण से ज्ञात हुआ कि चीनी उत्पादक फैक्ट्री ने किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया है. जिला राजस्व अधिकारियों ने चीनी कारखाने की सभी चल-अचल सम्पत्ति जैसे प्लांट एवं मशीनरी, जमीन तथा परिसर इतयादि को कब्जे में ले लिया है. आज की तारीख में चीनी कारखाना बंद हो गया है. मामले में नीलामी कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं. | नीलामी प्रक्रिया जारी है. चीनी बेच दी गई है. सरकारी देयों की वसूली के लिए टरबाईन तथा मोलासेस को नीलामी द्वारा बेचने की प्रक्रिया जारी है. |
| 52 | मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद | कुर्की नोटिस तामील करवाया गया | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | जनवरी 2012 में शुल्क की अदायगी में चूक | यूनिट बन्द हैं | हॉं | |||
| 53 | मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद | कुर्की नोटिस तामील करवाया गया | 21.74 | 0 | 0 | 21.74 | फरवरी 2012 में शुल्क की अदायगी में चूक | यूनिट बन्द हैं | हॉं | |||
| 54 | मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद | कुर्की नोटिस तामील करवाया गया | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | मार्च 2012 के शुल्क की अदायगी में चूक | यूनिट बन्द हैं | हॉं | |||
| 55 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | जून 2012 के शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज | यूनिट बन्द हैं | नहीं | सितम्बर 2012 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा-11 के तहत कार्रवाई शूरू करने के लिए मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है. परिशिष्ट-II, IIए तथा दिनांक 31.12.2012 को अक्टूबर 2012 की सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा 11 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए परिशिष्ट-IV को निर्धारिति को तामील करवा लिया गया है. नवम्बर 2013 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा-11 के तहत कार्रवाई शूरू करने के लिए दिनांक 25.06.2013 को मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है. | उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नांदेड़ मण्डल द्वारा दिनांक 17.07.2013 को जारी कुर्की वारंट के अनुसार दिनांक 24.01.2014 के पंचनामा के तहत रू 1.35 करोड़ मूल्य का माल जब्त किया गया. | |
| 56 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | जुलाई 2012 के शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज | ||||||
| 57 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | अगस्त 2012 के शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज | ||||||
| 58 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | सितम्बर 2012 में चीनी उपकर का भुगतान नहीं किया गया | ||||||
| 59 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | सितम्बर 2012 में चीनी उपकर का भुगतान करने में देरी पर ब्याज | ||||||
| 60 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 3.44 | 0 | 0 | 3.44 | अक्टूबर 2012 के लिए चीनी उपकर का भुगतान नहीं किया गया | ||||||
| 61 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | चीनी एवं मोलासेज़ पर शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान नहीं किया गया | ||||||
| 62 | मेसर्स दृष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज़ (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पट्टेदार) | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | नवम्बर 2012 की शुल्क अदायगी में चूक | ||||||
| 63 | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | 19.98 | 0 | 0 | 19.98 | अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर-2012 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च-2013 के शुल्क के भुगतान में चूक | यूनिट बन्द हैं | नहीं | अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए परिशिष्ट-II, IIए तथा IV दिनांक 07.03.2013 को निर्धारिति को तामील करवा दिए गए है. नोटिस ऑफ डिफॉल्ट तामील करवा लिया गया है. अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा-11 के तहत कार्रवाई शूरू करने के लिए दिनांक 12.06.2013 को मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है. कुर्की आदेश जुलाई 2013 (01.07.2013) को जारी किया गया है, तथा दिनांक 17.07.2013 कुर्की वारंट जारी किया गया. दिनांक 24.01.2014 के पंचनामा के तहत कुर्की नोटिस के अनुसार रू. 1.35 करोड़ मूल्य का माल जब्त किया गया. | ||
| 64 | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | 32.33 | 0 | 0 | 32.23 | |||||||
| 65 | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | 4.49 | 0 | 0 | 4.49 | |||||||
| 66 | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | 15.04 | 0 | 0 | 15.04 | |||||||
| 67 | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 | |||||||
| 68 | मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद | 39.46 | 0 | 0 | 39.46 | |||||||
| Sr. No. | Name & Address of the defaulter | Name & Address of proprietors /partners / Directors, if any | Section 142 (Notice No. & date of issue) | Details of arrears outstanding against the defaulters (in lakhs) | nature of offence | Whether unit still in function | Whether assets identifined | Recovery Action initiated till date | Remarks | |||
| Duty | Pentalty | RF | Total | |||||||||
| 1 | M/s Jhalani Tools (I) Ltd., Plot No. 29/30 MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | (1) M/s Jalani Tools (I) Pvt. Ltd. Plot No. C-1, Addl. MIDC, Area, Jalna 431203 (2) Shri Y.C. Jhalani Sr. Vice President (Tech) nad Director, M/s Jhalani Tools, 51,52, Gadore House, Neharu Place, New Delhi. (3) Shri Prakash Chandra Jhalani, Director, M/s Jhalani Tools, 51,52, Gadore House, Nehuru Place, New Delhi. (5) Shri Ashok Jhalani Director, M/s Jhalani Tools, 51,52 Gadore House, Neharu Place, New Delhi. | No. 10/2003 dated 05.12.2003 & | 2.93 | 0.50 | 0.00 | 3.43 | Inadmissible Modvat Credit | Unit is closed. | Yes | Since 1997 the factory is closed. The certificate towards detention of plant & machinery was affixed on the factory entrance on 31.01.2001. Notice under section 142 was issued to Shri Y.C. Jhalani, Director of the company having New Delhi address, on 29.08.2003. No response from the assessee has been received. The District Collector & Tahaslldar office was visited byh Range Supdt. & department claim was lodge with them in connectio of disposal of open plot of the assessee situated in MIDC area. Detention certificate was issued on 05.12.2003. Property (Land) attached on 12.03.2004. As per Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi's Order CP 538/1998 dtd.18.03.2003 in the Petition filed by TATA IRON & STEEL COMPANY LTD (TISCO) against M/s. Jhalani Tool Ltd. is winded up. As per Hob'ble Courts Order the Official Liquidator attached to the Court are appointed as the Provisional Liquidator of the Company & Provisional Liquidator is directed to take into possession all the Assets and Books of Account etc. of the respondent. | - |
| 2 | M/s Everest Biscults, Plot No. F-8, MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | (1) A.V.Chakpathyrao, 9/12, Sindhi Society, Sion - Trombay Road, Chembur, Mumbai 400071. (2) Shri N.V. Ram Krishna Murthy, House No. 6-5-32, Opp. Taluka Office, Immespet, Rajahmundry 533 101 (Andhra Pradesh) | Notice under section 142 was issued to Directores on 08.03.2004. | 2.31 | 0.36 | 0.00 | 2.67 | Suppressed the production and clendstine removal of goods. | Unit is closed. | Yes | M/s. Aegis Medicines Pvt. Ltd., MIDC,Waluj, Aurangabad purchased land & building of factory and as such they became the Sucessor , therefore the recovery proceeding were initiated against the Sucessor who in turn filed Civil Suit against the Deptt. Said Civil Suit No.339/2008 is decided by Hob'ble Civil Court , Aurangbaad as per order dt.5.10.2009 passing the Decree order in fevour of Deptt. & thus said Sucessor is liable to pay the pending dues of this Deptt. . The Successor M/s Aegis Medicine Pvt. Ltd. filed W.P. 5912/2009 in the Hon'ble High Court Bench at Aurangabad & the same is dismissed by the Hon'ble High Court Bench at Aurangabad . The successsor M/s Aegis Medicine Pvt. Ltd. again filed W. P. No.8813/2012 dtd.15.10.2012 in Hon'ble High Court Bench at Aurangabad and the same is pending decision. As per Hon'ble H.C. bench at Aurangabad's decision in W.P. No.5912/2009 received Certified copy to this office in Sept.2013 , this office had submitted the proposal for iniatiating action under Section 142 of Customs Act, 1962 to the division office on 24.10.2013. However W.P. No 8813/2012 which is at pre admission stage for which the next date i.e. 28.03.2014 is given by the Hon'ble High Court Bench at Aurangabad . | - |
| 3 | M/s Ellora Steel Plot No. E-26/27, MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | Shri Narendra Kumar Gupta, Director, E-26/27, MIDC, Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad. (2) Shri V.C. Jain, Director, Monisha, 9th Floor, St. Andrew's Road, Bandra, Mumbai 3) Shri VCV Nair, Director, P/3/4, Sunder Nagar, Malad West, Mumbai. 4) Shri S.K. Gupta, Director, 13/14, N-1 Sector, CIDCO, Aurangabad. 5) Shri Harshvardhan Gupta, Director, 47/49, Gandhinagar, Padampura, Aurangabad. 6) Smt. M. Gupta, Director, 13/14, N-1 Sector, CIDCO, Aurangabad. | No. 11/2003 dated 02.01.2004 | 21.48 | 0.62 | 0 | 22.1 | In admissible Modvat Credit | Unit is closed. | Yes | Party went in BIFR. BIFR decided the case and asked party for liquidation proceeding Hon'ble HC on 10.04.2003, has ordered to treat the proceedings of BIFR as winding up petiotion which is accepted and admitted. The HC has transfer the case to Debt Recovery Cell, Aurangabad, The Deptt. has approached to DRT for recory. | - |
| 4 | M/s Ajanta Roofings Pvt. Ltd., Plot No. E-24, MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | (1) Shri V.K. Aggrawal 230, lower circular Road, Calcutta (2) Shri R.P. Aggrwal, NSB, Sorat B. Road, Calcutta (3) Shri A.K. Dutt, street, Calcutta. (4) Shri Ram Pratap Rungta, 541/1, Robindra Sarni, Calcutta. | Notice under section 142 was issued to Directores on 08.03.2004. | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | Classification matter | Unit is closed. | Yes | No further action was initiated to attach the property I.e. factory premises as the same is under Court Receivers possession. | - |
| 5 | M/s Candy Enggineering Works, Plot No. E-8, MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | (1) Shri Ratanlal Mororka, Chairman, M/s Candy Engineering works, residing at 24-B, M.L. Dahanurkar Marg, Cumballa Hill, Mumbai 400 026 (2) Shri Sushil R. Morarka, Director, M/s Candy Engineering Works, residing at 24- B. M.L. Dahanurkar Marg, Cumballa Hill, Mumbai 400 026. (3) Shri Sunil R. Morarka, Director, M/s Candy Engineering Works, residing at 24-B, M.L. Dahanurkar Marg, Cumballa Hill, Mumbai 400 026. | No.1/2003 dated 25.08.2003 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | C.L. dispute Non accountance of finished goods RG 1 | Unit is closed. | Yes | In this case, after identifying the property of Shri Sushil R. Morarka, Director of the company at Mumbai, the detention order No. 1/2003 dated 25.08.2003 was sent to CC, C.Ex., Mumbai-I. They Dy. Commr. (Recovery Cell), Mumbai I reported that, the assessees advocat informed them that the case is pending in CEGAT, Delhi & recovery has been stayed. As per our records there is no case pending in any branch of Tribunal & accordingly on 23.11,.2003 the advocate has been issued on 14.02.2004. Now the company has been purchased by M/s Candy Filteration and they have agreed to pay all the Govt. dues. Further the Unit is purchased by M/s. Harman Finochem Ltd. ,E-9, MIDC Chikalthana,Auranabad.The said Assessee has paid the Govt. dues .However the Interest thereon is to be recovered from them and same is under follow-up action. | - |
| 6 | M/s Kalapi Flexible Containers Pvt. Ltd. Plot No. H-5/3, MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | Shri Firoz K. NanaJee, Director, 6-7, Rajawadi Shopping Centre, Village Chakala Sahar Road, Opp. Cigaratte Factory Mumbai 400099 | No. 6/2003 dated 29.08.2003 | 0.54 | 0.08 | 0.62 | Removal of goods without payment of duty and inadmissible Modvat Credit | Unit is closed. | Yes | The party is not traceble and the property was taken over by Cosmos Bank, Pune. and we have lodged our claim | - | |
| 7 | M/s Sandeep Metal Works, Plot No. A-7A-1, MIDC, Chikalthana, Aurangabad | Shri Prakash Sanchalal Bafna, Chairman 201, pleasant Palace, 16 Narayan Dhobolkar Road Mumbai | No. 04/2003 dated 18.11.2003 | 2.30 | 0 | 0 | 2.3 | Erroneously Refunded Amount | Unit is closed | Yes | As per CEGAT order C-II/1266/67/WZB/2002 dated 15.04.2002. The amount of Rs.8.13 lakhs erroneously refunded to the party is to be recovered & credited to Consumer welfare fund. Property Shri Prakash Bafna, Chairman was identified in Mumbai& certificate for detention was issued under section 142 on 29.08.2003. The Dy. Commissioner(Recovery Cell), Mumbai-I again raised the query under which authority Govt. dues can be recovered from the personal property of Chairman/Directore of the limited Company. The Commissioner has directed the divisional Assistant Commissioner to take legal opinion in this matter. In this connection this office vide letter No. TR-IV/BMP/Sundeep/Arrears/04 dtd. 10.03.2005 informed to the Asstt. Commr., C.Ex. & Customs, Aurangabad - I Division that the assessee have paid Rs. 2,30,492/- vide TR-6 Challan No. 01/04-05 dtd. 19.01.2005 (Xerox copy of the same letter and TR-6 Challan copy are enclosed herewith for your information). | - |
| 8 | M/s B.M.Power Cables Pvt. Ltd. Plot No. A-7, A-1, MIDC, Chikalthana, Aurangabad. | Shri Prakash Sanchalal Bafna, Chairman 201, pleasant Palace, 16 Narayan Dhobolkar Road Mumbai. | No. 05/2003 dated 18.11.2003 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | Erroneously Refunded Amount | Unit is closed | Yes | As per CEGAT order C-II/1266/67/WZB/2002 dated 15.04.2002. The amount of Rs.8.13 lakhs erroneously refunded to the party is to be recovered & credited to Consumer welfare fund. Property Shri Prakash Bafna, Chairman was identified in Mumbai& certificate for detention was issued under section 142 on 29.08.2003. The Dy. Commissioner(Recovery Cell), Mumbai-I again raised the query under which authority Govt. dues can be recovered from the personal property of Chairman/Directore of the limited Company. The Commissioner has directed the divisional Assistant Commissioner to take legal opinion in this matter. In this connection this office vide letter No. TR-IV/BMP/Sundeep/Arrears/04 dtd. 10.03.2005 informed to the Asstt. Commr., C.Ex. & Customs, Aurangabad - I Division that the assessee have paid Rs. 5,82,184/- vide TR-6 Challan No. 01/04-05 dtd. 10.03.2005 . | - |
| 9 | Yash Chemicals, M-149, MIDC, Waluj, Aurangabad | Rajesh Kumar Maheshwari, Prop., Sural Palace, G-2, Town Centre, CIDCO, Aurangabad | OIO No.28/CEX/AC/09 dtd.3.11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wrong availment of exemption Notfn. | Yes | Yes | CESTAT vide Order No. A/320/12/EB/C-II dtd.14.03.2012 dismissed the party's appeal. Goods of craft paper 17000 k.g. valued Rs. 3,06,000/- has been attached on 28.08.2012 under Rule 5 of the Custom's (Attachment of Property of defaulter for recovery of Govt. dues) Rules, 1995. Assessee has already paid duty and they have paid outstanding Penalty of Rs. 1,23,536/- on 07.02.2013. Interest has not been paid so far. The assessee has filed appeal with stay application in Hon'ble High Court, Bench at A'bad. The hearing has not been held so far. | - |
| 10 | Varns Engineering, E-80, MIDC, Waluj, Aurangabad (Earliar known as Renuka Press Pvt. Ltd.) M/s. Asian Steel Corporation and second part M/s. Krishna Associates purchased through open auction from MSFC on 15.02.2011. Further of which lease rights were registered in name of M/s. Krishna Associates as per MIDC order No.MIDC/RO/(null)/wl1/LMS-395/378 dated 08.06.2012 | Shri. Balasaheb Baburao Patil, 81-C, Town Centre, CIDCO, N-1, Aurangabad representative of M/s. Asian Steel Corporation. | Notice of Attachment issued to M/s.Asian Steel Corporation under F.No.Abad/TRC/Renuka/DO.NO.12/2004 DATED 15.05.2012 | 1.09 | 2.09 | 0 | 3.18 | CRCA Sheets cleared on payment of duty on lower value by clearing them as waste & Scrap instead as such. | Unit Closed | Yes | AC Division has been directed to make attachment in accordance with Rule 6 of the Customs (Attachment of property of defaulter for recovery of Govt. dues) Rules, 1995. | Krishna Associates, E-80, MIDC submitted Appeal and stay application with Commissioner (Appeal) on 20.05.2013. Further case is kept under Call Book as department has gone in appeal in similar case of M/s.Keshardeep Pressing in High Court Bombay at Aurangabad Bench under Appeal No.20090/2013 dtd.20.09.2013. The case kept under Call Book. |
| 11 | Renuka Press, E-80, MIDC, Waluj, Aurangabad | Shri. Mahashabde | OIO No. 29/DMD/06, dtd.31.10.2006 read with OIA passed by Commr(A) OIA No. RKR(170)22/07, dtd.24.08.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | Assessee utilised excess Cenvat. | Unit Closed | Yes | AC Division has been directed to make attachment in accordance with Rule 6 of the Customs (Attachment of property of defaulter for recovery of Govt. dues) Rules, 1995. | Krishna Associates, E-80, MIDC submitted Appeal and stay application with Commissioner (Appeal) on 20.05.2013. Further case is kept under Call Book as department has gone in appeal in similar case of M/s.Keshardeep Pressing in High Court Bombay at Aurangabad Bench under Appeal No.20090/2013 dtd.20.09.2013. The case kept under Call Book. |
| 12 | O'nell Medicore (Western Packaging), B-10, MIDC Paithan | Shri. S.L.Deep Chandani, (Partner) 205,Shards Chambers,II,27A, Keshavji Naik Road, Mumbai-400 009 | F.No. V(17)48/Adj/03 dt. 24.02.04 | 2.64 | 5.00 | 0 | 7.64 | Clandestine removal of goods | Unit closed since 1989 | Yes | Property taken over by MSFC & sold property | MSFC requested to provide copy of Sale deed |
| 13 | Bafna Re-rolling Mill, B-39, MIDC Paithan | Shri Syed Khusrouddin S/o Syed Bhurhanuddin,(Director) Opp. Head Post Office, Aurangabad | F.No.Varrears/A-III/18/03-04 dt.24.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Clandestine removal of goods | Unit closed since 2004 | Yes | Property Mortgaged to BMC | BMC requested to inform present position |
| 14 | M/s.Amu's Essential oil Indt Gut No 7,Ambewadi Tq,Gangapur,Dist.A'bad | Sh.P.B.Ahmad, H.No.17-52/6,Sheron Villa,Kulashekra,Mangalore | Notice issue by A.c. under F.No.V917)16/Adj/05-06 dt.17.05.2012 | 0 | 1.22 | 0.07 | 1.29 | Evasion of C.Ex.duty by way of manufacturing and clearing the goods without payment of C.Ex.duty | No | No | Detention Notice u/s 142(1)(a) and 142(b) of Customs Act,1962 issued on 17.05.2012 | - |
| 15 | M/s.Kannad SSk At post Kannad D.A'bad | Sh G.B.Jangale,MD | Notice to defaulkter issued by A.c. on 19.08,2008 | 30.09 | 0 | 0 | 30.09 | Default payment of C.Ex.duty Rs.30.09 lakhs for the period Jan.08 to Mar.08 | No | yes | Unit closed.MSC bank has sold out the said unit, under SARFAESI Act,2002,being secured creditors for recovery of their outstanding loan/dues and purchased by Baramati Ago through auction.New R.C.was denied to Bal Unit however granted by A.C.after allowing party's appeal by the Commr(A) for granting fresh R.C.Vide OIA No.AV(40)44/2013 dated 18.02.2013 BAL Unit no.2 has asked to pay Govt.dues being successor of predecessor on 5.12.2012 however, the assessee has denied for taking responsibilities vide letter dated 06.12.2012. | - |
| 16 | M/s.Kannad SSk At post Kannad D.A'bad | Sh G.B.Jangale,MD | Notice to defaulkter issued by A.c. on 23.09,2009 | 36.95 | 0 | 0 | 36.95 | Default payment of C.Ex.duty Rs.36.95 lakhs for the period Apr.09 to Jun.09 | No | yes | Unit closed.MSC bank has sold out the said unit, under SARFAESI Act,2002,being secured creditors for recovery of their outstanding loan/dues and purchased by Baramati Ago through auction.New R.C.was denied to Bal Unit however granted by A.C.after allowing party's appeal by the Commr(A) for granting fresh R.C.Vide OIA No.AV(40)44/2013 dated 18.02.2013 BAL Unit no.2 has asked to pay Govt.dues being successor of predecessor on 5.12.2012 however, the assessee has denied for taking responsibilities vide letter dated 06.12.2012. | - |
| 17 | M/s. Vishwa paper Mills Bidkin Tal.Paithan,D,a;bad | Director N.V.Jadhav 10 Shriniketan Colony Jalna Rd.A;bad | Appendix _II dtd 22.10.2013 &appendix-IV dtd 28.11.2013 | 11.02 | 0 | 0 | 11.02 | Default on payment of duty for july & Aug 2013 | No | Yes | Machine Glaze cylinder of paper machine estimated value of Rs.60 lakhs has been attached vide panchanama dtd 03.12.2013 | Out of Rs.1102243 for the month of July2013 the assessee have paid an amount of Rs.4 lakh till date hence balance duty amount for july2013 is Rs.702243 valuation of attached property is under process. |
| 18 | M/s. Vishwa paper aMills Bidkin Tal.Paithan,D,a;bad | Director N.V.Jadhav 10 Shriniketan Colony Jalna Rd.A;bad | Appendix _II dtd 27.03.2014 | 13.58 | 0 | 0 | 13.58 | Default on payment of duty for Sept & Oct 2013 | NO | Yes | Machine Glaze cylinder of paper machine estimated value of Rs.60 lakhs has been attached vide panchanama dtd 03.12.2014 | Further action for recovery is under process. |
| 19 | M/s Nahar Tobacco, Ghodegaon, Tal Newasa, Dist. Ahmednagar | Proprietor - Shri. Rajendra Shantilal Nahar | Section 142 Notice No…. dtd.03.07.2012 | 0 | 8.13 | 3.00 | 11.13 | Suppression of the Production and cladestine removal of the final products | Unit is closed | Yes | Duty party have been recovered from the party. However the Penalty and redemption Fine along with the interest is yet to be recovered. Immovable Property (at Gut No. 124/5, having Area of 1.68.00 Hector Aar) of the Proprietor has been Attached Recovery of dues by way of .E-auction is under process. | - |
| 20 | M/s Vijsun Industries, Ahmednagar-- Manmad Highway, Sr. No. 370/2K, Kokamthan, Tal. Kopargoan, Dist. Ahmednagar | Name & Address of Partners 1. Sunil Mohanrao Chavan, Dharangoan Road, Indira Gandhi Path, Kopargoan 423601. 2. Anil Mohanrao Chavan, A/P. Takli, Kopargoan | Section 142 Notice No. 01/2008 dtd.13.10.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Availment of Inadmissible (Modvat) Cenvat Credit | Unit is closed | Yes | Duty part have been recoverd from the Party in this case. However the Interest of Rs. 8.89 lakhs is yeat to be recovered. Range Supdt has been instructed to get the Re-valuation done from the Govt. Valuer. Also he has been instructed to find out the additional Property of the Partners for attachments. The said process in progress. | - |
| 21 | M/s Jai Shiv Shankar SSK Ltd. Sheshnagar, Manjari, Tq. Mukhed, Dist. Nanded | Shri D.S. Dongare, Incharge of M.D. ------- | Order of Attachment of movable property issued under F.No. VGN(30)100/ Default/JSSSSK dated 03.12.2013 and order of Attachment of Immovable Property issued under F.No. VGN(30)100/Default/JSSSSK dated 03.12.2013 | 44.07 | 0 | 0 | 44.07 | default in payment of Monthly Central Excise duty (May 2013 to Oct. 2013) | Not functioning | Yes | Further action is being initiated by Division office in view of letter of R/S to Division vide letter F.No.R-II/CEX/default/JSSSSK/2013 dated 15.01.2014 | - |
| 22 | Deputy Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 23 | Deputy Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 24 | Deputy Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 4.70 | 0 | 0 | 4.7 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 25 | M/s Dy. Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC POLE FACTORY, Narsi, Tq. Naigoan, Dist. Nanded | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 1.15 | 0 | 0 | 1.1487 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 26 | M/s Dy. Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC POLE FACTORY, Narsi, Tq. Naigoan, Dist. Nanded | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 27 | Deputy Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 28 | Deputy Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 29 | Deputy Executive Engineer (Civil), MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | MSEDCL, PSC Pole Factory, NAIGOAN, DIST.NANDED | Appendix -II issued to the party under F.No. V.ch.68(15)Adj/AC/96/2009 dated 24.12.2013 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | Clearances of PSC Poles without payment of C.Ex. Duty, i.e. Wrong availment of exemption Notification No. 74/93 | Functioning but production activity stopped 3 year back | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. | - |
| 30 | M/s. Sanket Food products pvt.Ltd. Unit-ii, Dawalwadi, Jalna | Shri vinay Navinchandra Shah, Director of M/s. Sanket Food products pvt.Ltd. Sharda, 1-28-41, Near civil club, Jalna 431 203 ------- | The finished goods worth Rs. 7.74 crore and assest worth Rs. 2.65 crore (plot and machinery of unit-i) and capital goods wirth Rs. 1.37 crore has been attached by the Deptt. Against the recovery. The as granted qual three instalment for payment of Defaulted duty by the Hon'ble commr. which is not paid by the assessee. | 1088.00 | 0 | 0 | 1088 | default in payment of Monthly Central Excise duty (Apr.12 to July 12) | Not functioning | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. 'The auction of attached goods/property is under process. | The remission of duty of Rs. 5,73,52,283/- has been granted by the Hon'ble commr. C.e. Aurangabad. |
| 31 | M/s. Sanket Food products pvt.Ltd. Unit-iii MiDc,. Jalna | Shri vinay Navinchandra Shah, Director of M/s. Sanket Food products pvt.Ltd. ------- | immovable property worth Rs. 58.57 lakh has been done on 25.09.2012. | 72.00 | 0 | 0 | 72 | default in payment of Monthly Central Excise duty (Aug.12 to Sept 12) | Not functioning | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. 'The auction of attached goods/property is under process. | |
| 32 | M/s. Salasar Steel industries (Now र्M/s. Rajit Rolling Mill) plot No. D-16, Addl MiDc Jalna | shri Sachin Narendra Agrawal. Bharatnagar, near shivaji Statue, Jalna | The finished goods(MS bars) worth Rs. 17.43 lakhs has been attached. | 15.04 | 0 | 0 | 15.04 | Govt.dues of Rs. 15.04 lakh plus interest is outstanding against the said assessee. | Functioning | Yes | Action under Section 142 of Customs Act 1962 has been initiated to recover the Govt. dues. 'The auction of attached goods/property is under process. | |
| 33 | Mahaveer Butyl, Nanded | A-6/3/1, MIDC Area , Nanded | Unit closed & Appendix _VI issued to MSFC, Nandedas the MSFC has taken over the possession of the said property. Also Range office vide letter dtd. 22.12.06 has informed the MSFC that the C.Ex. dues are pending against the party and the purchaser should be made aware of it while purchasing the said property. MSFC vide letter Dated 28.07.2009, have informed that prospective purchaser will be made aware about C.Ex. dues.This office vide this office letter no. dated 27.01.2012 & 05.09.2012 has again requested to MSFC to inform present status. | 29.59 | 32.58 | 0 | 62.17 | Clandestine removal of goods | Not functioning | No | Unit closed & Appendix _VI issued to MSFC, Nandedas the MSFC has taken over the possession of the said property. Also Range office vide letter dtd. 22.12.06 has informed the MSFC that the C.Ex. dues are pending against the party and the purchaser should be made aware of it while purchasing the said property. MSFC vide letter Dated 28.07.2009, have informed that prospective purchaser will be made aware about C.Ex. dues.This office vide this office letter no. dated 27.01.2012 & 05.09.2012 has again requested to MSFC to inform present status. | - |
| 34 | Mahaveer Butyl, Nanded | 5.96 | 0 | 0 | 5.96 | Duty on Scrap | Not functioning | No | - | |||
| 35 | Mahaveer Butyl, Nanded | 3.85 | 1 | 0 | 4.85 | Shortage/Excess of goods | Not functioning | No | - | |||
| 36 | Mahaveer Butyl, Nanded | 2.11 | 2.68 | 0 | 4.79 | Clandestine removal of goods | Not functioning | No | - | |||
| 37 | Mahaveer Butyl, Nanded | 2.55 | 1 | 0 | 3.55 | Wrong availment of Modvat | Not functioning | No | - | |||
| 38 | Mahaveer Butyl, Nanded | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.22 | Under valuation of goods | Not functioning | No | - | |||
| 39 | Mahaveer Butyl, Nanded | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.08 | Clandestine removal of goods | Not functioning | No | - | |||
| 40 | Mahaveer Butyl, Nanded | 0.26 | 0.26 | 0.52 | Shortage of goods | Not functioning | No | - | ||||
| 41 | Mahaveer Butyl, Nanded | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | Under valuation of goods | Not functioning | No | - | |||
| 42 | Mahaveer Butyl, Nanded | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.12 | Under valuation of goods | Not functioning | No | - | |||
| 43 | Meena Impex | Meena Impex 100% EOU ,D-56,MIDC, Nanded | Appendix -I issued 12.12.12 to the Nashik Commissionerate | 8.79 | 10.04 | 18.83 | Procured duty free raw material under CT3 & diverted to DTA without payment of duty | Not functioning | No | Party residing in other Commissionerate. Appendix I issued by Division office on 12.12.06 to Nashik Commissionerate. All India Detention Noitice has been submitted to division office on 18-11-2011again on 05.12.2012. | - | |
| 44 | M Imran & CO | M Imran & CO, 100% EOU, D-46,MIDC, Nanded | Appendix -I issued to the Thane-II Commissionerate on 12.12.2006 | 0.00 | 3.68 | 0 | 3.68 | Procured duty free raw material under CT3 & diverted to DTA without payment of duty | Not functioning | No | Party residing in other Commissionerate. Appendix I issued by Division office on 12.12.06 to Thane- II Commissionerate for recovery of ramaining amount. Fresh Appendix I issued by Division office on 05.03.08 to Thane- I Commissionerate for recovery of ramaining amount. All India Detention Noitice has been submitted to division office on 18-11-2011 again on 05.12.2012. | - |
| 45 | M Imran & CO | M Imran & CO, 100% EOU, D-46,MIDC, Nanded | Appendix -I issued to the Thane-I Commissionerate on 26.09.2008 | 0.00 | 7.88 | 0 | 7.88 | Wrong availment of credit. | Not functioning | No | Party residing in other Commissionerate. Appendix I to Thane- I Commissionerate for recovery of amount is issued by Div on 26.09.2008. All India Detention Noitice has been submitted to division office on 18-11-2011 again on 05.12.2012. | - |
| 46 | M/s. Priyadarshini SSK Ltd., Tondar, Udgir | M/s. Priyadarshini SSK Ltd., Tondar, Udgir | Attachment done & sugar released as per High Court Order. | 42.04 | 0 | 0 | 42.04 | Default in payment of duty in July-07 to Nov. 07 & Jan.08 to Feb. 08 | Yes, on lease basis to Ms/ Manjara SSK Unit-II, Latur | Yes. | 5000/- Qtls. of Sugar attached on 26.08.2008 . Out of total default amount of Rs.84,54,169/- , the assessee have paid Rs.42,50,000/- on 03.05.2010 for the month of July 2007 to November 2007 & for Jan.2008 . Subsequently after above payment 2,500/- Qtls. of Sugar released on 03.05.2010. The assessee has not paid remaining amount.The Hon`ble H. C. Mumbai Bench at Aurangabad vide order dated 29.11.2010 has set aside the attachment and ordered the release of attached Sugar . As per final order in W.P. No 7856/2010 issued on 29.11.2010 by the Hon`ble H.Court , Mumbai , Bench at Aurangabad the Departmental action regarding attachment of goods is unsustainable and is liable to be quashed and set aside. Accordingly as per Divisional letter issued under F.No.VGN(30)142/Latur/09-10/1226/dated 21.10.2011 the balance quantity of attached sugar of 2500/-Qtls has been released on 18.11.2011. The assessee vide letter dated 18.11.2011 has been directed to pay government dues. | - |
| 47 | M/s. Priyadarshini SSK Ltd., Tondar, Udgir | Attachment done & sugar released as per High Court Order. | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | Default in payment of duty in April,2010 | Yes, on lease basis to Ms/ Manjara SSK Unit-II, Latur | Yes. | - | ||
| 48 | M/s. Priyadarshini SSK Ltd., Tondar, Udgir | Attachment done & sugar released as per High Court Order. | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | Default in payment of duty in August & Sept. 2010 | Yes, on lease basis to Ms/ Manjara SSK Unit-II, Latur | Yes. | - | ||
| 49 | M/s. Jai Jawan Jai Kishan SSK Ltd., Nalegaon, Latur. | M/s. Jai Jawan Jai Kishan SSK Ltd., Nalegaon, Latur. | Recovery restrained as per High Court Order. | 26.19 | 0 | 0 | 26.19 | Default in payment of duty in September,2003 & January,2004. | Closed. Taken over by M/s. MSC Bank, Nanded | No. | 11,500/- Qtls. Sugar attached on 07.01.04 . The assessee filed W.P.No.2081 of 2004 before Hon`ble H.C. and the Hon`ble High Court Bench at Aurangabad vide order dated 29.03.2004 directed to pay govt. dues in installments . The assessee failed to pay all dues. Till the amount of Rs. 26.19 is outstanding. As per the Order of Hon`ble High Court no coercive steps should be taken without prior permissions of the Court till the final disposal of Writ Petition . The department therefore filed Civil application on 24.07.2008 in the Hon`ble High Court Bench at Aurangabad praying that the department may be permitted to sale and auction the attached sugar.The civil application is pending decision. The MSC Bank has also filed affidavit in the Hon’ble High Court bench at Aurangabad requesting to permit them to sale the attached sugar. However Shri. Alok Sharma Govt. Advocatevide letter dtd.17.04.2012, has been requested to file counter affidavit against the affidavit filed by MSC Bank. Further the Hon`ble High Court, Mumbai bench at Aurangabad vide its order in W.P. No.2582 of 2012 passed on 30.04.2012 has restrained from taking any further coercive steps regarding sale of attached sugar . The Hon`ble H.C. vide order dated 30.08.2012 has allowed the appeal of the MSC Bank and the action taken by the Department regarding attachment of Sugar has been set aside. Out of total default amount of Rs. 1,3215289/- the assessee paid Rs.. 10596730/- . However the interest of Rs.30,20,487/- on delayed payment is still outstanding. | - |
| 50 | M/s. Jai Jawan Jai Kishan SSK Ltd., Nalegaon, Latur. | Recovery restrained as per High Court Order. | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 | Interest on delay payment of duty in March,2003 to December, 2003 & February,2004. | Closed. Taken over by M/s. MSC Bank, Nanded | No. | - | ||
| 51 | M/s. Narsinha SSK Ltd., Washi, Dist. Osmanabad | M/s. Narsinha SSK Ltd., Washi, Dist. Osmanabad | Attchment Notice served. | 110.35 | 0 | 0 | 110.35 | Default in payment of duty from May,2006 to May,2008. | Closed. | Yes. |
Action under Section 142 of Customs Act
1962 has been taken by attaching Turbine & Generator, Molasses and
sugar for recovery of Govt. dues . It is learnt from the daily News
Paper Lokmat dated 29.09.2012 that the Sugar factory has not made
Sugar Can payment of Farmers , the District revenue authorities has
taken over all the movable and immovable property i.e. Plant &
Machinery , Land and Building etc. of the Sugar factory in their
possession. As on date the Sugar factory is closed. Auction
proceedings are under progess in the matter. |
Auction under process. Sugar has been sold. Molasses & Turbine under process of auction for sale & recovery of Govt. dues. |
| 52 | M/s. Narsinha SSK Ltd., Washi, Dist. Osmanabad | Attchment Notice served. | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | Default in payment of duty in January, 2012. | Closed. | Yes. | |||
| 53 | M/s. Narsinha SSK Ltd., Washi, Dist. Osmanabad | Attchment Notice served. | 21.74 | 0 | 0 | 21.74 | Default in payment of duty in February, 2012. | Closed. | Yes. | |||
| 54 | M/s. Narsinha SSK Ltd., Washi, Dist. Osmanabad | Attchment Notice served. | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | Default in payment of duty in March, 2012. | Closed. | Yes. | |||
| 55 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | Interest on delay payment of duty in June-2012. | Closed. | No. |
The proposal for initiating action u/s -11
has been sent to Divn. Office on 05.12.2012 for recovery of govt. dues
for Sept. 2012 . The Appendix-II, IIA and IV have been served to
assessee on 31.12.2012 for initiating action u/s -11 for recovery of
govt. dues for October - 2012 . Proposal u/s-11 for recovery of govt. dues for Nov. 2013 has been sent to Divn.office on 25.06.2013 . |
- |
| 56 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | Interest on delay payment of duty in July-2012. | |||||
| 57 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | Interest on delay payment of duty in August-2012. | |||||
| 58 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | Sugar Cess for September,2012 not paid. | |||||
| 59 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | Interest on delay payment of Sugar Cess in September-2012. | |||||
| 60 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 3.44 | 0 | 0 | 3.44 | Sugar Cess for October, 2012 not paid. | |||||
| 61 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | Education Cess, Higher Education Cess on Sugar & Mollasses for October,2012 not paid. | |||||
| 62 | M/s. Drusti Sugar & Distilleries (Leassee of M/s. Shree Tuljabhavani SSK Ltd., Naldurg, Osmanabad). | Attchment Notice served. | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | Default in payment of duty in November, 2012 | |||||
| 63 | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | Attchment Notice served. | 19.98 | 0 | 0 | 19.98 | Default in payment of duty in October, November, December-2012 & January, February, March-2013. | Closed. | No. | Appendix-II , IIA and IV are served to assessee on 07.03.2013 for initiating action for recovery of government dues for October -2012 to December-2012.Notice of Default served on 12.06.2013. The proposal for initiating action under section 11 for recovery of dues for 01/2013 to 03/2013 has been sent to Divn Office on 12.06.2013. Notice of attachment issued in July,2013 (01.07.2013) & warrant of attachment issued on 17.07.2013. As per Notice of attachment goods woth Rs.1.35 Crores are attached under panchnam dated 24.01.2014. | Goods worth Rs.1.35 crores attached under panchnama dated 24.01.2014 as per warrant of attachment dated 17.07.2013 issued by the Deputy Commissioner, Central Excise & Customs,Nanded Division, Nanded. |
| 64 | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | Attchment Notice served. | 32.33 | 0 | 0 | 32.33 | ||||||
| 65 | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | Attchment Notice served. | 4.49 | 0 | 0 | 4.49 | ||||||
| 66 | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | Attchment Notice served. | 15.04 | 0 | 0 | 15.04 | ||||||
| 67 | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | Attchment Notice served. | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 | ||||||
| 68 | M/s. DDN SFA Ltd., Wathwada, Osmanabad. | Attchment Notice served. | 39.46 | 0 | 0 | 39.46 | ||||||